一、发行人董事会声明
 
　　发行人中国电影集团公司董事会批准本期债券募集说明书及本债券募集说明书摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　二、发行人相关负责人声明

　　发行人负责人、项目组负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人，保证本期债券募集说明书及本债券募集说明书摘要中财务报告真实、完整。

　　三、主承销商勤勉尽责声明

　　主承销商已对本期债券募集说明书及本债券募集说明书摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　四、投资提示

　　凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读债券募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对本期债券的风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。

　　五、其他重大事项或风险提示

　　除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在债券募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对债券募集说明书及本债券募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

　　六、本期债券的基本要素

　　1、债券名称：2007年中国电影集团公司企业债券。

　　2、债券总额：人民币伍亿元整(RMB500，000，000)。

　　3、债券期限：7年期，自2007年12月13日起至2014年12月12日止。

　　4、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率为6.1%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.63%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算数平均数4.47%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入)，在债券存续期内固定不变。本期债券每年付息一次，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

　　5、发行范围及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点(见附表一)公开发行。境内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)均可购买。

　　6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　7、信用评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AAA级，长期主体信用等级为AA。

　　8、债券担保：由中国建设银行(601939行情,601939股吧)股份有限公司授权其北京市分行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

　　9、发行期限：自2007年12月13日起至2007年12月19日止。

　　释义：

　　在本债券募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

　　“发行人”或“本公司”或“中影集团”：指中国电影集团公司。

　　“本期债券”：指总额为5亿元的“2007年中国电影集团公司企业债券”。

　　“本次发行”：指本期债券的发行。

　　“债券募集说明书”：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2007年中国电影集团公司企业债券募集说明书》。

　　“债券募集说明书摘要”：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2007年中国电影集团公司企业债券募集说明书摘要》。

　　“承销团”：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。

　　“担保人”：指中国建设银行股份有限公司(授权其北京市分行担供担保)。

　　“担保函”：指担保人以书面形式为本期债券出具的债券偿付保函。